“断卡”行动 | 浠水警方雷霆出击 3名涉案人员落网
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10月10日全国“断卡”行动会议结束后，浠水县公安局迅速部署，精心组织，强力开展打击电信网络诈骗“断卡”专项行动，经过一段时间调查，民警发现在全县范围内有部分市民将自己的银行卡、网银U盾成套售卖给收购银行卡的“买家”，从中获取非法利益。
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10月28日下午
浠水县公安局组织反诈工作专班民警迅速出击
接连抓获3名犯罪嫌疑人
涉案金额近万元
QQ群里的银行卡“买卖”
小周（化名）是武汉一家私企的员工，一日他在QQ群里看到一条办卡兼职的信息，上面写着“只要办一张银行卡，就能赚到1000元…”，出于好奇，小周当即联系了发广告的网友，对方告诉小周只要去某银行办理一张储蓄卡，开通U盾并交给对方，就可以赚到1000元钱。
看到高额的回报，小周心想：反正储蓄卡里没有钱，把卡给别人，自己没有损失还有回报，何乐而不为。于是第二天，小周就按要求办好了银行卡，连卡带U盾交给了对方，当晚对方就通过支付宝转给小周1000元。
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事后，有朋友提醒小周可能被不法分子利用，但是他并没有当回事，还趁机再办理了两张卡，同样以每张1000元的价格卖给了网友。
10月28日，浠水警方在接到线索以后，赶赴武汉找到小周并告知他已涉嫌违法犯罪时，小周一脸茫然，完全不知道自己已经触犯法律，更不知道卖出去的银行卡可能为不法分子提供犯罪机会。
银行卡买卖盯上农村老人
和小周一样，60岁的蔡婆婆也被卷入银行卡“买卖”中。家住浠水县清泉镇的蔡婆婆一直以种地为生，平时省吃俭用，儿子儿媳在外打工，家庭条件并不富裕。
今年8月，蔡婆婆的儿子回家，告诉婆婆办理银行卡可以卖1000块钱。1000块钱对蔡婆婆来说是笔“大收入”，随后，蔡婆婆带上身份证和儿子一起去了三家银行办理了三张银行卡，并开通了U盾，然后交给儿子。没过两天，蔡婆婆便收到了卖卡的3000块钱，可让她高兴坏了。
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10月29日，蔡婆婆正酝酿着还能不能再“卖卡”的时候，却迎来了浠水警方的到访，她不知道的是，银行卡买卖的背后，指向多项不法行为，包括电信诈骗、洗钱、行贿、受贿等。
经过浠水警方调查发现
“贪图小利”出售银行卡的除了青年和老人外，还有不少农村地区的中年人，而购买银行卡的买家一般都出于非法目的，使用这些“实名不实人”的银行卡从事电信网络诈骗、网络赌博、洗钱等犯罪活动。
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目前，3名犯罪嫌疑人已被警方控制，案件仍在进一步调查当中。
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▶身份证是个人身份的证明，涉及许多隐私和其他证件安全，不可随意借给他人。
▶另外，银行卡买卖也是犯罪行为。根据《银行卡业务管理法》规定，银行卡及其账户只限经发卡银行批转的持卡人本人使用，不得出租和转借。在买卖银行卡过程中可能伴随着非法持有大量银行卡、买卖身份证等违法行为，因此可能涉嫌诈骗罪（共犯），帮助信息网络犯罪活动罪，掩饰隐瞒犯罪所得罪以及洗钱罪。
审 核：李毕文 郭子华
通讯员：韩 丹
校 对：罗 莹 潘晓婷 付 婧
编 辑：罗 莹 潘晓婷
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